Tag Archives: rửa tiền

Nhiều ngân hàng Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền

Mới đây cảnh sát Tây Ban Nha vừa tiến hành triệt phá vụ rửa tiền lớn tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) chi nhánh Madrid, bắt 6 lãnh đạo chóp bu của chi nhánh vì bị cáo buộc rửa một khoản tiền lên ...

Hồ sơ Panama liên quan đến nhiều quan to Trung Quốc

Người thân của giới quan chức cấp cao có công ty hoạt động ở nước ngoài như của ông Trương Cao Lệ và Lưu Vân Sơn (Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đương nhiệm), ông Tăng Khánh Hồng (Ủy viên Thường vụ Bộ Chính ...

Thế giới cần nỗ lực chặn dòng tiền bẩn

Cả thế giới thực sự lo ngại khi sự kiện dòng tiền bẩn hàng tỷ USD thông qua AgBank (Trung Quốc) được triệt phá, kỳ vọng sẽ nỗ lực ngăn chặn được vấn nạn này ở từng quốc gia và trên toàn thế giới. Tin ...